沪国资委董监事[2009]251号

各出资企业：

    为了保障出资人依法履行职责，规范市国资委出资企业（以下称企业）股东（大）会、董事会的会议运作，根据《公司法》、《企业国有资产法》的有关规定，现将《市国资委受理出资企业股东（大）会、董事会会议报告办法（试行）》印发给你们。

    首批规范董事会建设的企业请认真按照执行，其他企业参照执行。执行中有何问题，及时反馈。

    特此通知。

     附件：《市国资委受理出资企业股东（大）会、董事会会议报告办法（试行）》

二〇〇九年六月三日
 

    主题词：国有企业  会议  管理  通知

    上海市国资委办公室                2009年6月3日印发

    校对：施晴                                  （共印80份）

附件：

市国资委受理出资企业股东（大）会、董事会
会议报告办法（试行）

    一、股东（大）会会议报告

    市国资委直接持股的国有资本控股公司、国有资本参股公司，在召开公司股东（大）会（包括定期会议、临时会议）会议前和会议后，应向市国资委报告。

    （一）会前报告

    1、报告的内容：

    （1）会议通知；

    （2）会议议程；

    （3）会议议案的文件和材料，包括有关议案的董事会决议文件。

    如果临时会议采取通讯表决方式的，还应包括通讯表决方式和表决期限等。

    2、报告的方式

    会前报告书面一式二份、PDF电子文档一份，报送市国资委。

    3、报告的时间

    会前报告于召开会议前15日送达，市国资委受理审议的期限以收文之日起计算。

    公司章程对会议通知时间另有约定的，按照约定。

    （二）会后报告

    1、报告内容：

    （1）会议决议（纪要）；

    （2）附各股东方签章。

    2、报告方式

    会后报告正式向市国资委行文（单位文头、文号、台头、印章等）书面一式二份、PDF电子文档一份，报送市国资委。

    3、报告时间

    会后报告于会议后15日内，向市国资委报告。

    二、董事会会议报告

    市国资委出资监管的国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司，在召开董事会会议（包括定期会议、临时会议）会前和会后，向市国资委备案和报告。

    （一）会前备案

    1、备案内容

    （1）会议通知；

    （2）会议议程。

    2、备案方式和时间

    公司将“会议通知”、“会议议程”，在向各与会人员发出会议通知的同时，报送市国资委。

    （二）会后报告

    1、报告的内容

    （1）会议决议（纪要）及董事签名；

    （2）会议议案材料（或“议案简要”并附材料目录）；

    （3）如果董事会会议原有议题发生变化，应说明变化的原因及审议的结果。

    2、报告的方式

    会后报告正式向市国资委行文（单位文头、文号、台头、印章等）书面一式二份、PDF电子文档一份，报送市国资委。

    3、报告的时间

    会后报告于会议后15日内，向市国资委报告。